相关文章

成都市兴蓉环境股份有限公司公告(系列)

来源网址:http://www.swypx.com/

  证券代码:000598 证券简称: 公告编号:2017-10

  成都市兴蓉环境股份有限公司第七届

  董事会第四十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月15日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十四次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2017年3月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

  为适应公司集团化管控的趋势,进一步优化资源配置,强化管控与监督的职能,更好地满足公司生产经营规模扩张的需要,进一步理顺经营管理机制,现对公司组织机构调整如下:

  (一)组织机构调整的原则

  1.公司本部作为集团化的本部,按照科学规范的公司治理结构,强化对子公司的监管职能。

  2.围绕公司发展战略,强化市场拓展职能,保留市场拓展部门。

  3.强化专业性管理,保留专业性较强的职能部门,加强对子公司的专业性指导和监控职责。

  4.做到职能管理和业务管理分开,突出生产运行和技术管理研发体系,增强公司的核心竞争力。

  5.加强规范化管理和依法治企,将职责不兼容、具有较高运营风险的部门进行合理拆分。

  6.减少交叉、重叠、重复配置,将职能进行有机统一,实行大部门体制。

  7.减少管理层级,机构职能清晰,业务划分合理。

  (二)组织机构调整方案

  1.保留6个职能管理部门,即:内部审计部、证券事务部、计划财务部、党群工作部、人力资源部、综合管理部。

  2.保留2个市场拓展的业务部门:投资发展部和境外投资发展部。

  3.新增2个职能管理部门,将招标管理、合同管理及法律事务等工作从项目管理部分离,设立法务合约部;将纪检监察工作从内部审计部分离,设立纪检监察部。

  4.将技术安监部、项目管理部和企业管理部合并,设立企业管理部(安全管理部),实行大部门体制,主要负责:技术、质量、安全管理、项目建设管理、生产经营管理、信息化建设、资产管理、外派人员行权管理、异地公司生产运营管理、异地公司管理等工作。

  (三)调整后的组织机构设置

  综上所述,调整后公司本部共设立11个部门,具体为:

  1.职能管理部门8个,即:内部审计部、证券事务部、计划财务部、党群工作部、纪检监察部、人力资源部、综合管理部、法务合约部。

  2.业务管理部门3个,即:投资发展部、境外投资发展部、企业管理部(安全管理部)。

  调整后的组织框架图如下:

  ■

  (四)调整后的部门职责

  1.内部审计部:负责公司内部审计和内部控制工作的组织协调管理的业务主管部门。

  2.证券事务部:负责公司信息披露、投资者关系管理等工作的业务主管部门。

  3.计划财务部:负责公司计划、统计、财务管理、会计核算等工作的业务主管部门。

  4.党群工作部:负责公司党建、宣传、工会及共青团工作的业务主管部门。

  5.纪检监察部:负责公司纪检监察工作的业务主管部门。

  6.人力资源部:负责公司人力资源规划、机构设置、干部管理、人事管理、薪酬福利、公司管理干部及员工绩效考核、培训等日常管理工作的业务主管部门。

  7.综合管理部:负责公司行政管理、机要保密、后勤保障、档案管理、重点工作任务及目标管理、信息报送、综合协调等工作的业务主管部门。

  8.法务合约部:负责公司项目招标、合同、公司法律事务及信用体系建设等的业务主管部门。

  9.投资发展部:负责公司战略规划、投资管理、市场开发、项目策划、国内企业并购重组、国内项目后评价等工作的业务主管部门。

  10.境外投资发展部:负责公司境外战略规划、境外投资管理、境外市场开发、境外项目策划、境外企业并购重组、境外项目后评价等工作的业务主管部门。

  11.企业管理部(安全管理部)(原企业管理部、技术安监部、项目管理部合并):负责公司所属(含对外投资)全资及合资企业的监督管理、外派人员管理、公司技术管理、技术创新、质量、安全生产监督管理、劳动保护、环保、工程建设项目建设监督、管理等工作的业务主管部门。

  公司将根据调整后的组织架构,完善公司内部控制管理制度,促进公司业务发展。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

  鉴于公司第七届董事会成员任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会现进行换届选举。

  经董事会提名委员会审查,公司董事会提名李本文先生、帅建英女士、李勇刚先生、李玉春女士、程进先生、张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。(相关人员简历附后,附件1)

  该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

  鉴于公司第七届董事会成员任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会现进行换届选举。

  经董事会提名委员会审查,公司董事会提名冯渊女士、易永发先生、王运陈先生为公司第八届董事会独立董事候选人。(相关人员简历附后,附件2)。

  该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会,现场会议于2017年4月6日(星期四)下午14:00

  召开,详见关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,全文刊登

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第二项和第三项议案尚须股东大会审议。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2017年3月20日

  附件1:第八届董事会非独立董事候选人简历

  一、李本文先生简历

  李本文:男,汉族,1966年1月生,四川仁寿人,1988年3月加入中国共产党,1988年7月毕业于重庆医科大学管理专业。1988年7月在双流县计生委参加工作,2008年4月任双流县县委常委、政法委书记。2010年5月起,历任郫县县委常委、政法委书记,县政府党组副书记、常务副县长,县委副书记(2009年9月至2012年12月在电子科技大学高级管理人员工商管理专业学习,获工商管理硕士学位)。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长,成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

  李本文先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  二、帅建英女士简历

  帅建英,女,汉族,中共党员,1970年生,西南财经大学会计硕士,高级会计师、注册税务师、注册咨询工程师(投资)、高级国际财务管理师。1992年7月参加工作,任成都市耐火材料厂宣传干事;1998年3月至2001年4月,任成都市文物商店科长;2001年4月至2002年12月,任成都市工程咨询协会会计;2002年12月起,历任成都市兴蓉投资有限公司财务部出纳、副主任、主任,成都市兴蓉集团有限公司副总会计师, 成都市兴蓉集团有限公司副总经理兼总会计师。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

  帅建英女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司员工,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  三、李勇刚先生简历

  李勇刚,男,汉族,1978年生,西南财经大学会计专业,本科学历,工商管理(MBA)硕士,注册会计师。2001年7月参加工作,任四川华信会计师事务所审计员。2005年起历任成都市兴蓉集团有限公司会计,成都市排水有限责任公司财务部主任、财务总监,成都市兴蓉环境股份有限公司财务部主任、委派至成都市排水有限责任公司任财务总监,期间任成都市自来水有限责任公司监事,深圳市兴蓉投资发展有限责任公司董事;曾任成都市李家岩开发有限公司执行董事。现任成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长,成都市兴蓉环境股份有限公司监事。

  李勇刚先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  四、李玉春女士简历

  李玉春,女,汉族,1975年生,西南财经大学会计专业,本科学历,高级人力资源管理师。1996年7月参加工作,任成发集团人才交流中心会计。1999年任人力资源部主管、内部助理。2008年任成发科技下属全资子公司成发普睿玛公司党总支书记、副总经理。2011年任成发科技下属成发机加分公司党总支书记、副厂长。2014年起历任成都市兴蓉集团有限公司人力资源部部长、综合管理部副部长、职工监事,期间兼任成都市蜀洁环境工程有限责任公司监事,成都市李家岩开发有限公司监事。现任成都市兴蓉集团有限公司综合管理部副部长、职工监事。

  李玉春女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司综合管理部副部长、职工监事,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  五、程进先生简历

  程进,男,汉族,中共党员,1966年生,硕士研究生,高级工程师。1991年参加工作,历任成都市自来水总公司技术员、技术科科长、副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理,总经理、党委书记、董事长,现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,成都市自来水有限责任公司董事,成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

  程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  六、张伟成先生简历

  张伟成:男,汉族,中共党员,1968年生,西南财经大学工商管理硕士,高级工程师。1988年参加工作,曾任职于四川甘孜州水电局设计院,1989年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂长助理、副厂长、厂长,成都市排水有限责任公司副总经理,成都市排水有限责任公司党委书记、董事长,成都市兴蓉再生能源有限公司董事长,成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事长,现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理,成都市排水有限责任公司董事、成都市兴蓉再生能源有限公司董事、成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

  张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件2:第八届董事会独立董事候选人简历

  一、冯渊女士简历

  冯渊:女,汉族,致公党党员,1971生,硕士研究生,注册会计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。1993年7月至今,历任四川华信(集团)会计师事务所经理、副总经理、合伙人,中国证券监督管理委员会发审委专职委员,华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人,水泥股份有限公司独立董事,四川股份有限公司独立董事,南京圣和医药股份有限公司独立董事,成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事,四川天味食品股份有限公司独立董事、成都唐源电气股份有限公司独立董事。

  冯渊女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  二、易永发先生简历

  易永发:男,汉族,1958年生,本科学历,英国特许会计师公会资深会员,香港会计师公会资深会员。1988年10月至今,历任安永会计师事务所助理审计经理、绰盈有限公司高级经理、总裁,日通融资有限公司董事总经理,汇亚融资有限公司董事总经理,亨达融资有限公司董事总经理,宝来证券(香港)有限公司执行董事,汇富融资有限公司执行董事;现任香港华创融资有限公司董事、董事总经理,日通融资有限公司董事,长春社文化古迹资源中心有限公司董事,长春社董事,广州鹰将军企业服务有限公司董事长,环保农畜业投资有限公司董事,沪光国际上海发展投资有限公司独立非执行董事,Master Talent Group Ltd.董事,深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司独立非执行董事,富桂有限公司董事,中国兴业技术控股有限公司独立非执行董事,成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

  易永发先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  三、王运陈先生简历:

  王运陈,男,汉族,中共党员,1984年生,博士研究生,硕士生导师。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位。2015年获得全国“杨纪琬会计学奖”。2009年,在财政部中国会计学会参加社会实践,2011—2012年期间,曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今,曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师,现任四川农业大学管理学院财务管理系副主任、专业负责人、硕士生导师。

  王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2017-11

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年3月15日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第十七次会议的通知。会议于2017年3月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议:

  审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第七届监事会成员任期已届满。第八届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会提名颜学贵先生、李忠毅先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。(监事候选人简历附后)

  本次决议通过的非职工监事候选人尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议并选举产生,届时公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行逐项表决。

  新一届监事会成员中,股东大会选出的非职工监事,将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成第八届监事会,任期三年。

  根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  监事会

  2017年3月20日

  

  附件:第八届监事会监事候选人简历

  一、颜学贵先生简历

  颜学贵:男,汉族,1962年生,本科学历,高级工程师。1985年参加工作,历任成都市市政工程设计院设计室主任工程师、室主任、院总工办主任、院副总工程师,其中2000-2002年,参加西南交通大学城市规划与管理专业研修班学习。2003年4月起,历任成都市兴蓉投资有限公司设计管理部主任、副总工程师、成都市兴蓉集团有限公司总工程师。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理、总工程师,成都市兴蓉环境股份有限公司监事会主席。

  颜学贵先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经理、总工程师,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  二、李忠毅先生简历

  李忠毅:男,汉族,中共党员,1970年12月生,本科学历,法律专业,1989年3月在成都军区后勤士官训练大队服役,1991年11月起,历任武警四川省总队后勤部文书、第一支队特勤中队排长、第一支队政治处干部股副连职干事、第一支队十二中队政治指导员、第一支队政治处干部股股长、第一支队教导队政治教导员、第一支队一大队政治教导员、直属支队一大队政治教导员。2006年11月起,历任成都市纪委、市监察局党风廉政建设室主任科员、党风廉政建设室副处级纪检、监察员、党风政风监督室副处级纪检、监察员。2014年9月起,历任中共成都市纪委党风政风监督室副处级纪检、监察员、正处级纪检监察员。现任成都市兴蓉集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

  李忠毅先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司纪委副书记、纪检监察室(内部审计部)主任,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2017-12

  成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2017年3月20日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过,现决定于2017年4月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

  (一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召集的合法、合规性:经本公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,决定召开2017年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议时间:

  1、现场会议时间:2017年4月6日(星期二)下午14:00。

  2、网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (六)出席对象:

  1、截至2017年3月30日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (七)会议地点:

  成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案,均由公司第七届董事会第四十四次会议审议通过,程序合法、资料完善。

  (二)本次会议审议的议案如下:

  1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

  2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

  3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  上述议案均采用累积投票制进行投票,《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

  (三)披露情况

  三、现场会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记日期及时间:

  2017年4月5日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

  2017年4月6日上午9∶30-11∶30

  (三)登记地点(信函地址):成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部

  邮编:610041

  传真:028-85007805

  (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  五、其他事项

  (一)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  (二)联系方式:

  联系地址:成都市武侯区锦城大道1000号4层

  邮政编码:610041

  电话:028-85913967

  028-85293300(转8101)

  传真:028-85007805

  联系人:沈青峰

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第四十四次会议决议

  2、公司第七届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2017年3月20日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360598

  2、投票简称:兴蓉投票。

  3、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表:

  ■

  (2)填报表决意见

  本次会议全部议案均为累计投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如议案1,有6位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如议案2,有3位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事(如议案3,有2位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年4月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日下午15:00,结束时间为2017年4月6日下午15:00。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴蓉环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称:个人股东委托人身份证号码:

  委托人持股数:委托人股票账户号码:

  受托人姓名:受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期:年月日

  授权委托书有效期限:年月日至年月日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:

  ■

  注:第八届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*6;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3;对监事候选人表决时,每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2(X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数,股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

  在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

  □是 □否

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2017-09

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人成都市兴蓉环境股份有限公司董事会现就提名易永发先生、冯渊女士、王运陈先生为成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:

  二、被提名人符合成都市兴蓉环境股份有限公司章程规定的任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  □是√ 否

  如否,请详细说明:其中易永发先生、冯渊女士已取得独立董事资格证书;王运陈先生已报名参加3月20-22日举办的第八十期上市公司独立董事培训班,完成培训后将取得独立董事任职资格证书。

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都市兴蓉环境股份有限公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请说明具体情形_______________________________

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都市兴蓉环境股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请说明具体情形_______________________________

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都市兴蓉环境股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请说明具体情形_______________________________

  七、被提名人及其直系亲属不在成都市兴蓉环境股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请说明具体情形_______________________________

  八、被提名人不是为成都市兴蓉环境股份有限公司或其附属企业、成都市兴蓉环境股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请说明具体情形_______________________________

  九、被提名人不在与成都市兴蓉环境股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请说明具体情形_______________________________

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:_______________________________

  十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:_____________________________

  十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明______________________________

  二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明______________________________

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、包括成都市兴蓉环境股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在成都市兴蓉环境股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  最近三年内,被提名人易永发先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  最近三年内,被提名人冯渊女士在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  最近三年内,被提名人王运陈先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2017年3月17日

进入讨论